ماهها از دستگیری مدیرمالی هواوی؛ منگ وانژو در کانادا می گذرد. او که فرزند مدیرعامل هواوی نیز محسوب می شود با اتهاماتی مثل فساد مالی و همکاری در دور زدن تحریم های آمریکا رو به رو است. اگرچه کانادا وی را بر اساس درخواست ایالات متحده به این کشور استرداد نکرده است، اما منگ را به چین نیز تحویل نداده است.
کد خبر: ۸۳۹۱۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۲۱
پرونده پدر و پسری که با استفاده از اسناد مجعول موفق به اخذ حدود یک‌هزار و ۴۰۰میلیارد ریال تسهیلات از هشت بانک دولتی و خصوصی شدند، همچنان در بلاتکلیفی به‌سر می‌برد تا جایی که یکی از متهمان آن به خارج از کشور هم فرار کرده است.
کد خبر: ۷۵۸۲۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۵
در چارچوب تحقیقات قضایی دادستانی جمهوریت استانبول، حکم توقیف اموال و دارایی رضا ضراب و نزدیکان وی صادر شد.
کد خبر: ۷۴۹۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
وکلای رضا ضراب تاجری که متهم به توطئه برای نقض تحریم‌های آمریکا علیه ایران است، از قاضی پرونده خواسته‌اند تا کیفرخواست مطرح شده علیه موکلشان را لغو کند.
کد خبر: ۶۷۳۰۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۹
المانیتور:
رضا ضراب، شهروند دوملیتی ایرانی-ترکیه ای که در آمریکا به اتهامات پولشویی و کلاهبرداری بانکی برای دور زدن تحریم ها علیه ایران بازداشت شد، یک تاجر ساده نیست. هنگامی که در سال 2013 به اتهام سوءاستفاده مالی با همراهی چند مقام ارشد دولتی در ترکیه بازداشت شد، نام او به همراه یک غول سابق نفتی بر سر زبان ها افتاد که اخیرا در تهران به اعدام محکوم شده است.
کد خبر: ۶۵۵۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۴
المانیتور:
کد خبر: ۶۵۴۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۸
آمریکا 'رضا ضراب' بازرگان ایرانی ساکن ترکیه را به اتهام دست داشتن در تراکنش صدها میلیون دلاری برای دولت ایران بازداشت کرد.
کد خبر: ۶۵۴۵۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۰۳
